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塞浦路斯议会:计划收紧黄金护照项目!

时间:2020-07-01作者:小泽 阅读:

塞浦路斯公民投资计划“黄金护照”项目,自马耳他宣布即将在9月30日因配额用完结束其欧盟护照投资项目后,便成为为数不多的几个提供投资欧盟护照的项目之一。而为了应对欧盟的步步紧逼,塞浦路斯政府也提出了一项旨在将塞浦路斯公民投资计划与反洗钱立法挂钩,并增强政府对有瑕疵的投资者撤销其已获得的投资公民的权限,但显然撤销国籍在法律和程序上面临很多障碍。

最新动向有哪些?

自今年1月以来,塞浦路斯没有处理任何外国投资者的护照申请,此前,塞浦路斯冻结了有关程序,等待对投资公民计划的更严格标准获得批准。

新的监管框架是由塞浦路斯政府制定的。此前,一些负面报道突出表明,一些有瑕疵的投资者获得了塞浦路斯颁发的欧盟护照。

目前外国投资者向当局提交的约180份申请被冻结,等待议会批准新框架,这加大了对申请者的审查力度。

今年2月,一项关于塞浦路斯投资公民计划的收紧标准和监管的法案被提交到议院。

内政部长尼科斯·努里斯(Nicos Nouris)告诉议会内政委员会,内政部目前正在审查2019年提交的申请。在因新冠肺炎而推迟了四个月之后,议会开始了一轮关于政府提案的讨论,该提案旨在为投资公民计划制定程序。

该计划自2012年推出以来,已吸引了数十亿欧元的投资,主要是通过房地产。由于存在潜在的洗钱风险,该计划受到了欧盟(EU)的审查。

这项法律修正案赋予当局撤销公民身份的权利,这一权利的溯及力可达10年,允许当局重新评估归化的外国投资者是否违反了新立法的规定。

根据新的建议,如果在收到塞浦路斯护照之日起10年内,外国投资者或因严重刑事罪行而在塞浦路斯或其他国家被定罪,或因严重刑事罪行而被欧洲刑警组织或国际刑警通缉,或被列入制裁名单,塞浦路斯可以取消其塞浦路斯公民身份。

“这些规定以尽可能好的方式加强了该投资计划的可信度,而关键条款主要涉及将该计划与反洗钱法联系起来,”Nouris说。

部长指出,将引入的条款使协助外国国民提交申请的服务提供者更加负责,因为他们必须执行严格的尽职调查程序。

监督和检查申请人的委员会将从目前在财政部下属的一个单位演变而来。它将由议会财政和司法委员会的议员以及塞浦路斯投资局的总经理组成。

“从现在开始,申请人的尽职调查程序不是从他们向内政部提交申请的那一刻开始,而是从他们选择服务提供商的那一刻开始。”

Nouris说,服务提供商将需要注册。他说,许可证将每年更新一次,如果申请人提交的许可证出现问题,企业将承担责任。

这些提供移民服务的公司如果不遵守合规,将面临最高35万欧元的罚款。

这位部长承认,撤销29名塞浦路斯投资者国籍的程序存在法律障碍,这些投资者与海外刑事调查和金融丑闻有关。

对于2019年5月做出的改变,Nouris说:“该计划并不仅仅针对房地产,因为塞浦路斯是一个依赖旅游业和服务业的国家。”

它是为数不多的几个提供投资欧盟护照的成员国之一。去年,欧盟要求成员国加强对通过投资获得护照的非欧盟国民的检查。布鲁塞尔担心,所谓的“黄金护照”可能是犯罪团伙或政府官员进入欧盟的后门,以洗黑钱或逃税。

根据新规则,投资者将有更广泛的投资选择,比如购买塞浦路斯公司的股票。

他还表示,申请者必须在塞浦路斯投资至少200万欧元,其中50万欧元用于居住。此外,成功的申请者将向塞浦路斯土地开发公司(Cyprus Land Development Corporation)捐助7.5万欧元,向研究与创新基金会(Research and Innovation Foundation)捐助7.5万欧元。

一旦投资者获得了护照,就必须永久持有该住所。

根据该计划,塞浦路斯向投资者发放了约4000本护照,自2013年以来至少创造了70亿欧元的收入。

有哪些人被涉及提起取消投资护照

关于来自哪些国家的哪些具体的投资者被塞浦路斯政府提出将要撤销其投资护照?

只要议会通过了内阁早些时候批准的一项有关加强“黄金护照”审查的法律,塞浦路斯将撤销至少26名可疑投资者的塞浦路斯护照。

撤销个人公民身份的决定是在2019年11月做出的,当时出现了多起涉及持有塞浦路斯护照的投资者的腐败丑闻。

来自俄罗斯、柬埔寨、马来西亚和伊朗等国的外国投资者或与威权政府有关联,或因参与大规模洗钱而被当局追捕。

政府随后决定剥夺26名投资者的塞浦路斯国籍。

马来西亚亿万富翁刘特佐(Jho Low)就是其中之一。

据称,刘特佐涉嫌卷入2015年爆发的一桩价值数十亿美元的丑闻,当时他管理着一家名为1Malaysia Development Berhad的投资公司,由时任马来西亚总理纳吉布•拉扎克(Najib Razak)领导。

据塞浦路斯日报Politis报道,美国投资公司高盛集团的30名高管丑闻曝光后,他立即申请成为塞浦路斯公民,以换取500万欧元的投资。

政府撤销一些投资者护照的努力遇到了法律障碍。

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