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塞浦路斯身份移民项目会被取消吗?

时间:2020-09-08作者:小泽 阅读:

最近半岛电视台的一份《塞浦路斯名单》在岛内乃至全球都外引起各方高度关注!半岛电视台试图用这份名单暗示一些本不符合塞浦路斯投资项目申请条件的人通过塞浦路斯的“公民投资计划CIP"取得了塞浦路斯的欧盟护照。

针对半岛电视台的报道,塞浦路斯内政部长Nicos Nouris(内政部负责运作这个项目)发言指出,半岛电视台提到的所有这些人都是符合当时生效条件的!Nicos Nouris接着强调,在那个时期以后,该国投资入籍计划变化很大,尤其是尽职调查得到了强化。

塞浦路斯政府回应说半岛电视台是政治阴谋,且正在彻查可能泄露文件的来源;同时截然不同的一些声音正在博弈,9月3日,政府任命塞浦路斯总检察长带领的三人委员会调查从2008年到2020年7月31日期间所有塞浦路斯“公民投资计划CIP”参与者的申请文件,这个调查周期涵盖了塞浦路斯向外国公民发放投资获取护照的整个时期。但政府内政部拒绝了审计长Odysseas Michaelides的调查项目要求,内政部已经向司法部长提出了要求,要求就是否应向审计长提供资料以及应提供哪些资料提出意见,并需要司法部门确定提交个人资料是否合法。2018年塞浦路斯议会高票通过了“保护公民投资计划申请人隐私”的决议,塞浦路斯政府目前遵守的现行条例是:为投资入籍者保密。

塞浦路斯总统尼科斯•阿纳斯塔夏季斯(Nicos Anastasiades)9月5日在接受法新社(AFP)采访时表示,塞浦路斯共和国已有计划取消通过塞浦路斯投资计划获得的7名塞浦路斯公民身份。此前,一个特别委员会发现这些人违反了现行更严格的标准。

根据半岛电视台公布的这份所谓“泄露的文件显示”:2017年到2019年有来自70个国家的1400多份投资护照申请获批,2500人成为了塞浦路斯公民。其中俄罗斯籍申请者有922人,中国籍申请者有482人!最引人瞩目的是中国女首富碧桂园Yang Huiyan、华润电力总裁Tang Yong等的名字和头像也在此份已投资塞浦路斯国籍名单中!这个欧盟小国的公民身份已经成为全球超级富豪的追捧的商品。

塞浦路斯“公民投资计划CIP" 为其渡过欧债危机立下功劳

根据塞浦路斯目前的“公民投资”计划,来自申70多个国家的这些申请者,每个申请者都需要投资200万欧元(约合250万美元)才能获得资格。

按国家分类的塞浦路斯投资方案申请人统计:

塞浦路斯身份移民项目会被取消吗?

根据一份欧盟的调查报告显示,自2012年以来,已有超过10万非欧盟人士获得了黄金签证。欧盟四个国家通过直接花钱投资的方式已经卖出了超过6000份欧盟护照,而随着欧盟对出售护照项目的步步紧逼,继马耳他护照投资计划配额用完(1800个配额,不包括家属在内),塞浦路斯是唯一仅存的通过投资即可一步到位获取欧盟护照的国家。

塞浦路斯身份移民项目会被取消吗?

在塞浦路斯,一份护照需投资200万欧元,根据塞浦路斯当局提供的数据:2008年到2020塞浦路斯通过”公民投资计划CIP"共审批了4000份左右的申请,那么直接的收益就高达80亿欧元,加上国籍投资另需的50万房产投资等,塞浦路斯通过其“公民投资计划CIP"获取的资金流入至少超过100亿欧元!而这还不包含塞浦路斯”黄金签证“永居投资带来的资金。按照塞浦路斯2018年的国民生产总值来看,其年国民生产总值也仅207.31亿欧元。 

2004年,塞浦路斯加入欧盟。2008年,塞加入欧元区。2013年,受欧债危机影响,塞爆发金融危机,塞政府向国际货币基金组织、欧委会和欧央行组成的“三驾马车”求助。2015年,塞经济止跌回升。2016年,塞退出救助计划。2018年,塞GDP增长3.9%,远超欧元区1.9%的平均水平,经济总量已超越危机前水平,实现全面复苏。目前,塞浦路斯属于欧盟内中等收入国家,经济结构以服务业为主,旅游、航运、金融服务和房地产是其特色产业。

塞浦路斯前任财政部长曾明确表示,塞浦路斯的”黄金签证“,尤其“公民投资计划CIP”在帮助塞浦路斯走出欧债危机,实现经济快速恢复的过程中起到了重要作用。

塞浦路斯地产联合会(Cyprus Property Owners Association)的主席George Muskides表示,这次报道——还有某些政治派别的反应——对塞浦路斯来说简直太糟了。“疫情隔离后,项目大受影响。政府预计归化量将会从前两年的大约800个降低到每年200个,”他说道,“我们知道,这个项目把塞浦路斯从2013年的经济衰退中拉了出来,给建筑业以及塞浦路斯经济都注入了活力。”

“我们地产行业希望的是政治家不要把注意力转到关于塞浦路斯投资入籍计划不好的报道中,然后关掉这个给国家带来诸多帮助的项目。”

对于投资者来说,“黄金签证”的利益也是极具吸引力:如果拥有欧盟成员国护照,则可以在全欧盟境内(及瑞士)享有自由迁徙、工作的权利,甚至可以成为登陆西欧发达国家的跳板。据瑞士官方统计数据,近年来,移居瑞士的、持有塞浦路斯和马耳他护照的人数增加了20%,而同期,欧盟其他国家在瑞士的人口仅增加了7%,如果和2012年之前相比,来自塞浦路斯和马耳他的人口足足增加了90%。

最新版本的塞浦路斯“公民投资计划CIP"会否将被修改或暂停

8月18日版本塞浦路斯公民投资计划修正草案:

塞浦路斯身份移民项目会被取消吗?

面对”塞浦路斯名单”各方的反应和措施

塞浦路斯:

1,政府任命塞浦路斯总检察长带领的三人委员会调查从2008年到2020年7月31日期间所有塞浦路斯“公民投资计划CIP”参与者的申请文件,这个调查周期涵盖了塞浦路斯向外国公民发放投资获取护照的整个时期。调查结果出炉之前,塞政府预期不会暂停或对“公民投资计划CIP”进行进一步的行动。

2,塞浦路斯已有计划取消通过塞浦路斯投资计划获得的7名塞浦路斯公民身份。这7个人(来自4个单独的申请)以虚假借口或隐瞒重要信息获得了公民身份。调查小组审查了12个文件,涉及42个被认为“高风险”的人。尼科斯•阿纳斯塔夏季斯(Nicos Anastasiades)总统对法新社说,他相信新委员会发现的违规者将非常少。

3,塞浦路斯当地警方正在调查1,400份文件是如何泄露给半岛电视台的。塞浦路斯各路媒体都公开表达了它们的失望,尼科西亚大学国际政治教授Giorgos Kentas表示 “过去的错误基于政治原因被人刨出来加以利用,目的就是要伤害塞浦路斯的声誉。半岛电视台是在利用以前的错误搞臭塞浦路斯的国际形象。”

4,塞浦路斯内政部长Nicos Nouris表示:所有人都符合当时生效的条件!Nicos Nouris说“名册中的所有人,因为众所周知的原因我们不方便透露名字,在他们申请的时候,都是符合条件的,都是持有来源国和居留国出具的未刑证明的,” Nicos Nouris说道,当时的国家安全部门或者国际刑警组织实施的核查都没有发现可以导致申请人拒签的证据。很多所谓的“犯罪分子”实际上是在塞浦路斯接受了他们的入籍申请之后才遭到其他国家起诉的;很多人都只是政治敏感人士,但是他们不是罪犯。”

欧盟:

欧洲司法专员迪迪尔·雷因德斯(Didier Reynders)表示,他正在考虑对欧盟成员国塞浦路斯实施因投资公民身份计划而采取法律行动的可能性。Didier Reynders说道,现在该由塞浦路斯司法体系来“分析具体情况,是不是该由塞浦路斯当局来取消公民身份。”

该计划也称为“现金换护照”,允许富裕的第三国个人能够获得塞浦路斯护照,以向该国的投资和“捐赠”的方式。由于多次被指具有犯罪记录或犯罪问题的个人(包括欺诈,挪用公款和洗钱指控)的有瑕疵者已被授予塞浦路斯欧盟护照,因此该项目引起争议。

国际反腐败非政府组织透明国际欢迎Didier Reynders的建议,并鼓励欧盟迅速采取行动。其认为:“塞浦路斯唯一的解决办法是中止该计划,撤销有问题的护照,并展开调查以建立对明显滥用行为的责任。”

此前,欧盟委员会(EU commission)就公布过一份措辞严厉的报告草案,列出一系列取缔欧盟成员国该类计划的建议。然而,最后的草案经过了大量修改,护照特许经营者们通过游说努力挽救了其行业。

塞浦路斯“公民投资计划CIP"的前世今生

2020年8月18日“公民投资计划CIP"修正案

01捐款从15万欧增加至20万欧!

02明确禁止投资者为获取塞浦路斯公民身份而购买土地设立房地产开发公司。

03购买公司或股权的投资方式,需要在塞浦路斯有实质经营,且至少有9名塞浦路斯或欧盟公民雇员。

2020年6月赋予当局撤销投资公民身份权利

01 明确塞浦路斯公民投资计划是塞浦路斯的权利

塞浦路斯公民投资计划”以及在欧盟国家的任何投资计划,都是塞浦路斯政府和国家立法不可剥夺的权利。

02 公民投资计划与反洗钱立法挂钩

03  赋予当局撤销公民身份的权利

如果投资者在任何国家被国际刑警组织(Interpol)通缉,不遵守规定的标准和附加先决条件,或受到国际制裁,被判处5年以上有期徒刑,其投资获得的公民身份可以被取消。这一权利的追溯期限长达10年,允许当局重新评估归化的外国投资者是否违反了新立法的规定。

04 审查人员惩处

05 拓宽投资选择

2019年2月塞浦路斯拟取消26名投资公民身份

为了回应欧盟的指控和紧逼,塞浦路斯拟取消26名投资入籍者的护照资格。这26名投资者的身份也被曝光,其中包括10名俄罗斯人、5名中国人和8名柬埔寨人。据报道,名单上的人的名字与严重犯罪或金融诈骗有关。

2019年11月重新审查2018年之前的”公民投资计划“名单

塞浦路斯内政部将对2018年之前提交的所有入籍申请进行重新评估,以确定是否将塞浦路斯护照交给了背景可疑的外国人。

此前路透社报道称,柬埔寨洪森家族持有塞浦路斯护照。政府已委托3家国际机构对所有申请者进行强化尽职调查审计。

政府同时宣布2019年和2020年塞浦路斯“黄金护照”每年700个配额已经排满,申请将按程序进行审批。塞浦路斯政府决定,将使用2021年的配额,继续受理申请。如果2019和2020年的申请中有人被拒,排在后面的申请者将有机会替补。

2019年7月塞浦路斯公民投资计划禁止向公职人员

7月25日在部长会议上通过,涉及尽职调查规则,并将禁止向过去五年中担任或曾担任过国家职务的个人发放护照。这项禁令也将适用于被欧盟或其他国际机构列为制裁目标或制裁的组织有关的个人。

2019年5月版本塞浦路斯公民投资计划新政

01增加15万欧元捐款

02延长投资持有期,由三年延长至五年

03持有申根签证无欧盟拒签史

04加强背景调查

05政府债券不再是”公民投资计划“标的

06对房产要求变化

a.用于申请身份的在建房产,必需已经取得建筑规划许可;

b.已经完工的房产,需出示由建筑师签字的工程竣工证明书;

c.未完工的房产,卖方需将相当于房产总价值5%的资金由银行等价担保或存入一个特别账户冻结;

d.有抵押贷款的房产需先取得银行豁免书;

e.如果申请人购买已经申请过公民身份的居住类二手房产,则投资金额增加至250万欧元。

2018年5月投资入籍人数限额每年700人

塞浦路斯部长议会决定,从2018年开始,将投资者的入籍人数限制在每年700人。

在内阁会议后,新闻和信息办公室(PIO)在一份声明中说,公民投资计划也将被重新命名为“塞浦路斯投资计划”。申请人将为加强尽职调查的程序买单,他们将不得不等上六个月的时间来审查他们的申请。

2017年修正2016年9月的投资入籍条例

投资人可单独申请投资加入塞浦路斯国籍(原法案投资人需集体投资要求被废除),根据新条例,投资人需至少持有投资3年时间。

1,投资额降低至200万欧元+50万欧元住房(不含VAT)

2,申请人需先获得塞浦路斯永久居留权,再获得塞浦路斯国籍

3,申请人父母如购买50万欧元(不含VAT)永久住房,也可以获得塞浦路斯国籍

4,如投资人所购买住房价格超过50万欧元(不含VAT),则超过部分可算入总投资额内

5,塞浦路斯国债投资额有最高额限制(50万欧元以内)

6,塞浦路斯银行固定存款要求被废除

7,混合投资方式被认可

8,可投资范围扩大,包括用于开发建设的土地,另类投资基金以及在塞浦路斯证券交易所(CySEC)上市公司发行的金融资产(债权,企业债)

塞浦路斯“公民投资计划”全方位逐步收紧

毋庸置疑,塞浦路斯“公民投资计划”的收紧及规范是全方位的。而即使这样一个被步步收紧后的计划,在2020年第一季度,却被排名为全球最受欢迎的“国籍投资计划”,新的护照申请人数在2020年第一季度仍有增无减!该计划目前尚未被取消,全球仅剩的一个一步到位的欧洲护照项目,一起关注其未来的命运吧!

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