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圣基茨移民关于背景调查都会调查什么内容呢?

时间:2020-08-03作者:小泽 阅读:

经常有刚接触到移民项目的客户会问,移民不是都去北美和欧洲的发达国家吗?为什么加勒比海南太平洋这样的小国的“第二本身份”仍然热销?上半年全球疫情影响了欧美许多投资移民项目的办理程序。然而,相比之下,一些小国的身份项目受到潜在移民的追捧。这些小国身份项目的应急措施也相当友好和真诚。

例如,圣基茨等加勒比身份移民项目和瓦努阿图等南太平洋身份项目要么临时改为完全在线申请程序,要么替代“远程宣誓”。

事实上,圣基茨移民局是一步到位的直接身份模式,不仅历史悠久,政策流程完善,对申请人的要求也不低。与其他国家的身份政策相比,圣基茨对申请人的背景调查有着完整的程序和流程。通过与世界知名公司的合作,圣基茨可以综合判断申请人是否合格。

国内移民市场中的“圣基茨和尼维斯”位于加勒比海东边的背风群岛。它是一个由圣基茨和尼维斯组成的联邦制小国。就方位而言,它位于佛罗里达州迈阿密东南约2000公里处。

在世界上现有的CBI/CIP项目中,圣基茨和尼维斯投资入籍历史最长。它于20世纪80年代初启动,移民政策和程序非常成熟和稳定。1984年《公民法》第二部分第35条明确规定了投资公民身份的规定,即申请人及其家人可以获得完全公民身份,作为对国家经济贡献的回报。自2015年以来,圣基茨当局对投资入籍计划的CBI实施了更严格的尽职调查,当局认为有必要进行尽职调查,以帮助防止不受欢迎的参与者获得公民身份。该过程主要包括以下几个阶段:

1、审计阶段的机构

圣基茨身份不能直接由官员办理,具体事宜由该官员向授权机构办理。认证的CBI代理将使用诸如world check或world compliance之类的可信工具对申请人进行高级背景调查。这种运作模式已成为所有授权机构的惯例。

一旦审查了所有内容,申请材料将转交给圣基茨和尼维斯的服务提供商,然后由他们向CIU按投资单位划分的尼维斯城市化提交申请和尽职调查报告。

2、国际尽职调查公司阶段

之后,CIU将对文件进行检查,一旦相关材料通过“文件测试”,信息将转发给国际尽职调查公司。圣基茨和尼维斯当局与六家公司进行了合作,主要是IPSA国际公司、S-RM公司、汤森路透和BDO咨询公司。

然后,尽职调查公司将相关信息与各种制裁名单、社交媒体和其他媒体渠道进行交叉比较,以确定申请人是否有任何负面信息。此外,申请人的住址、职业、公用事业水电报告、教育历史、银行对账单和资金流动等资料也将被仔细审查。

例如,如果一个申请人说他账户上有100万美元,那么实际金额是真的吗?这些钱是从哪里来的?根据申请人的职业和业务情况,这100万美元是否与收入相符?调查将非常详细和彻底。如果发现任何不一致之处,申请人将被要求提供额外的信息。

3、CIU最后的核查阶段

在CIU的最终审核阶段,所有材料审核完毕后,文件将再次返回CIU,当局将根据各方的意见决定是否批准申请人的投资。成都移民公司宝泽移民顾问(微信:baoze9012)表示虽然这个过程看起来有点繁琐,但它是必要的,否则不仅会损害圣基茨邦的声誉,而且会导致其身份含金量的下降。

可以看出,圣基茨身份项目对申请人进行了严格的资格审查,这不仅有利于当地社会的稳定与和谐,也有利于保持圣基茨身份的含金量。不过,申请人不必太担心。只要找到专业的办理机构,并能提供相关证明文件,申领圣基茨身份的成功率就很高。

归根结底,“第二张身份”的有效性发挥了作用,包括免费通行、子女教育、资产配置和税收筹划。

关于儿童教育,举个简单的例子,在深圳著名的蛇口国际学校的招生资格要求中,首先是持有外国身份,这也是国内纯国际学校入学的基本要求。

在资产配置和税收筹划方面,它们是许多第二身份项目的共同优势。正如在海外上市的国内互联网巨头也喜欢穿离岸岛屿的马甲一样,高净值人士也经常使用“第二张身份”进行全球资产转移。

然而,在世界银行的营商环境排名中,圣基茨的表现并不突出,但对于很多人来说,恐怕他们不会真正投资于商业。然而,鉴于其注重保护投资者个人隐私,以及宽松的税收政策,它得到了许多人的青睐。

如前所述,国内高净值人士偏好小国第二张身份的本质在于“身份”——获得免费通行的“机票”、资产配置和风险隔离。相比之下,移民的色彩被削弱了。

在隐私、避税、融资、上市、旅行、教育等方面,有第二张身份在某些时候起着关键作用。

针对圣基茨身份移民项目,该政策满足了部分中高净值人群的出行便利、子女教育、资产配置、税收筹划等需求,在这个过程中,也具有非常独特的优势:

1、政策稳定,世界上历史最长的身份移民项目

2、条件宽松,无年龄、学历、语言要求;

3、隐私保护,简单后调,无资产要求,无资金来源要求;

4、投资安全,投资财产永久产权,5年后出售;

5、快速审批,4-6个月就能拿到身份,60天内可以加快速度;

6、没有移民监管

7、四代移民、配偶、子女、父母和祖父母都可以随行;

8、离岸天堂,无个人所得税,资本利得税、净资产税、遗产税和赠与税;

它是一个全球性的、免签证的156个国家和地区,包括英国和欧盟成员国。总之,圣基茨身份移民项目政策稳定,处理快,含金量高。这是一个一步到位的海外身份解决方案,适合国内高净值人士和中产阶级家庭。

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